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德银花费五年时间才识别出丹斯克银行可疑的资金流动
 发表时间:2019-10-23 11:30:10 

美国金融股新闻,北京时间10月15日消息,一位消息人士称,直到今年2月,德意志银行(db.n)才披露了与丹斯克银行(Danske Bank)的逾100万笔可疑资金转账。

大约五年前,一名告密者指出丹麦存在可疑交易。上述消息来源称,德意志银行就丹麦银行涉嫌资金流动向德国反洗钱数据管理局和国家检察官发出警报,促使调查人员向德意志银行寻求更多信息。

消息来源称,检方目前正在调查德意志银行员工或管理层是否批准了这些交易,以及他们后来是否试图掩盖这些交易。



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