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成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
 发表时间:2019-10-22 22:59:39 

证券代码:002697证券缩写:红旗链公告号。:2019-051

成都红旗连锁有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

成都红旗连锁有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第五次会议于2019年9月29日上午8:00在公司会议室结合现场沟通召开。本次会议的通知已于2019年9月23日邮寄。应出席会议的董事有9名,实际出席会议的董事有9名(其中李果先生、孙浩女士、陈良先生通过沟通方式出席会议)。会议由董事长曹诗露女士主持。本次会议的召开、召开和表决符合相关法律、法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于调整公司高级管理层薪酬计划的议案》

投票情况:议案有6票有效,6票赞成,0票反对,0票弃权。

董事曹世禄、曹增军、张颖兼任高级管理职务,回避投票。

为了充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高管理水平,有效促进公司各项经营计划的实施,确保公司经营目标和发展战略的顺利实现,在保护股东利益的前提下,根据行业情况和公司实际经营情况,根据公司薪酬评估委员会的建议,对公司高级管理人员的薪酬调整如下:

本薪酬计划将于董事会审核之日起实施。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第五次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此宣布。

成都红旗连锁有限公司

董事会

2001年9月29日



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